הלבנת הון: כפי שזה קורה

"הלבנת הון" - תהליך, שהוא מערכת של נהלים ושיטות להעברת כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית כלשהי בנכסים אחרים. יש צורך להבטיח כי המקור האמיתי שלהם נותר עלום, בעלים אלה אינם יודעים את כל האמת, ואת נציגי הרשויות לא להעלות שאלות. "כסף" - הוא לגליזציה של הכנסה. זה מתייחס לאלו שהושגו באמצעים לא חוקיים.

אנחנו מדברים על הכספים שהתקבלו בצורת שוחד בתור כופר, התקשורת, הדביק את הפנים כתוצאה מביצוע השוד, גניבה, סחיטה, טרור וכן הלאה. כסף "הלבנה" ניתן לראות כמעט אחרי כל פשע קשור הכנסה בלתי חוקית. האפשרות של איום לא רק על החברה, אלא גם עבור הכלכלה.

"ההלבנה" כסף ברוסיה, באופן עקרוני, כמו בכל מדינה אחרת, זה מתבצע בשלושה שלבים. הראשון שבהם קשור למיקום של כספים שהושגו שלא כדין במוסדות פיננסיים, בשלב השני את העסקאות הפיננסיות המסייעים להסתיר את העובדה כי הכסף הנגזרת מפעילות פלילית. בתום התהליך של הון חוזר עבריין, אבל עכשיו זה "נקי". חזרה זה יכול לא רק כסף אלא גם בצורה של כמה זכויות קניין - האפשרויות הן רבות.

"הלבנה" כסף יכולה להיות שנעשתה בתצורות שונות. הם כוללים את השימוש של מוסדות בנקאיים, לנהל עסקות במזומן, הימורים, הרכישה והמכירה הבאה של תכשיטים, כלי רכב, חפצי ערך תרבותיים, מניות, נדל"ן וכו '. לאחרונה, "הלבנה" כסף הוא עשה אפילו דרך האינטרנט. לעתים קרובות נצפה עם מניפולציה במטבע.

עם כל זה חווה רמאים מנסים לבלבל את כל המסלולים, ואת התהליך של "ניקוי" לבלות שקט ככל האפשר, בלי למשוך תשומת לב. הצעדים שלהם הם מאוד קשים להתחקות אחר.

"הלבנה" כסף יכולה להתבצע באמצעות זיוף מסמכים, המסקנה של חוזים "מזויפים", הצהרות כוזבות בתיעוד הדיווח. היום אפילו לשמש הלוואה מזויפת.

זה נחשב פשעי מס, שאינה חזרת המטבע מחו"ל, כמו גם אי תשלום מכס אינו נחשב להיות "כסף מלוכלך" מקורות, אך הכספים שהתקבלו כתוצאה של כל המתואר לעיל, יכול גם להיחשב "מכובס".

"הלבנה" כסף אפשרי דרך "השמאל" של החברה. מהי חברה זו? הם רשומים על מועמדים. לעתים קרובות את המסמכים על ידי בעליהם הם אלה שאינם עוד בחיים בכלל. כאן ראוי להזכיר פירמות של יום אחד. הם הקליטו רק עבור אנשים מסוימים הצליחו להפוך אותם בעזרת הפעולות הדרושות. כאשר הרישום במקרה זה משמש כתובת חוקית מסיבית המייסדים ברוב המקרים הם גם דמה. לאחר חיסולו של חברות אלה אינו משאיר שום עקבות, אין רמזים.

ארגוני פשע כדי להלבין כספים יכולים לזהות משרד עורכי דין לגמרי. הכיוון של העבודה שלהם לא משנה. העיקר הוא שהם תפקוד יציב ויצרו אשליה כי לבעל יש הכנסה כי הוא חוקי. במקרה של בעיות עם הרשויות או רשות המסים, הוא יצביע על העובדה שהיא רכשה או רכוש אחר על הכספים שהתקבלו מן החברה שהקים. זה מאוד אמין.

באופן מפתיע, את "הלבנת" כסף יכול להתבצע חיים בלי לעורר מהומה. העניין הוא שמדובר לפעמים לא מספיק לחכות פרק זמן מסוים.